公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-011

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议 于 2019年 11 月 18 日审议并通过：

提名简海燕女士为公司董事，任职期限为 2019 年第五次股东大会会议通过之日起
至本届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 4 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由谭智文
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原董事因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》及控股股东相关文件提名简海燕女士为新任董事。
（三）新任董监高人员履历
简海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 7 月，中专学历。2004
年 8 月至 20 年 8 月至 2007 年 12 月任宜兴市飞达服装有限公司经理。2010 年 9 月至
2019 年 10 月经营丹阳市云阳镇珍奶奶茶店个体商户(现已申请注销)。

公告编号：2019-011

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司战略规划和实际发展需要，将对公司发展产生积极的影响，不会影响公司日常经营，也不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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