公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-019

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议 于 2019年 12 月 6 日审议并通过：

选举简海燕女士为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2019
年 12 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由谭智文
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，推举简海燕女士为公司副董事长，任期与第一届董事会任期一致。
（三）新任董监高人员履历
简海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 7 月，中专学历。2004
年 8 月至 20 年 8 月至 2007 年 12 月任宜兴市飞达服装有限公司经理。2010 年 9 月至
2019 年 10 月经营丹阳市云阳镇珍奶奶茶店个体商户(现已申请注销)。

公告编号：2019-019

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次人员任命能够进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。
三、备查文件
《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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