公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-008

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭智文董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1,249.90 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事简海燕因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事岳维廷因个人原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务主管 1 人。

公告编号：2020-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用会计师事务所的公告》议案
1.议案内容：
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及财务报告的审计机构。综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公2019年度财务报告审计机构。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及财务报告的审计机构。综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟聘请苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
2.表决结果：

同意1,249.90万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。
3.回避表决情况:
无
三、备查文件目录

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江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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