公告日期：2020-04-24

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日早上 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873368 九龙珠 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所汤嘉恒、袁敏律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事长谭智文先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》
2019 年年度报告及摘要，相关内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露， 具体内容详见发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010》，《 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011）。（三）审议《2019 年度审计报告》
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度公司财务状况进行审计，出具了无保留意见的苏亚苏审（2020）203 号审计报告。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
公司根据 2019 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《2019 年年度权益分派预案》
综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股
东每 10 股派送现金股利 2.00 元(含税)，共计派送税前现金 250 万元，剩余
未分配利润滚存以后年度分配。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度权益分派预案》)。
（七）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》
本次追认的关联交易为 2019 年偶发性关联交易。2019 年公司与关联方发生偶发性关联交易金额 12,342,029.93 元，主要系向关联方销售物料。公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场价格确定，价格公允，不会对公司经营产生不利影响。（九）审议《关于修订公司章程》
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

（十）审议《关于续聘会计师事务所》
一、续聘会计师事务所的原因
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。