公告日期：2020-05-22

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭智文董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,498,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事简海燕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事岳维廷因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管 1 人、财务主管 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长谭智文先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.表决结果：

同意1,249.89万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要，相关内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露， 具体内容详见发布的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-010），《 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011）。2.表决结果：

同意1,249.89万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度公司财务状况进行审计，出具了无保留意见的苏亚苏审（2020）203 号审计报告。

2.表决结果：

同意1,249.89万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报告。

2.表决结果：

同意1,249.89万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制 2020 年度财务预算报告。

2.表决结果：

同意1,249.89万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，

占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股

东每 10 股派送现金股利 2.00 元(含税)，共计派送税前现金 250 万元，剩余

未分配利润滚存以后年度分配。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2019 年度权益分派预案》(公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。