公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-071

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 谭智文

6.会议列席人员：丁丹、曹屹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款暨关联交易公告》（公

公告编号：2020-071

告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭智文先生、王艳菁女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《追认对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外借款暨关联交易公告》 （公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭智文先生、王艳菁女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《追认出售资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认出售资产公告》（公告编号： 2020-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭智文、王艳菁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《追认出售资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2020-071

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认出售资产公告》（公告编号： 2020-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭智文先生、王艳菁女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王子太郎先生为董事》议案

1.议案内容：

任命王子太郎先生为公司董事，任职期限为 2020 年第五次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定 2020 年 12 月 4 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。