公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-073

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场及视讯方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭智文董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2,499.78 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-073

4.无其他高级管理人员列席（财务负责人因个人原因缺席）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为进一步支持好多蛋业务发展，现根据好多蛋业务发展过程中实际资金需求，公司拟向好多蛋提供 3,000,000.00 元借款额度，分三次借款。借款期限自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-065）。

2.表决结果：

同意 4 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出

席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案九龙珠餐饮管理有限公司、苏州创盟企业管理咨询企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《追认对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司于2020年10月15日为参股子公司好多蛋提供借款，

借款金额总额 1,000,000.00 元，借款年利率统一为 5%。借款期限至 2020 年 12

月 31 日止。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-066）。

2.表决结果：

同意 4 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出

席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

公告编号：2020-073

3.回避表决情况：本议案九龙珠餐饮管理有限公司、苏州创盟企业管理咨询企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《追认出售资产》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，本公司于 2020 年 7 月 20 日出售控股子公司苏州好多蛋餐

饮管理有限公司（以下简称“好多蛋”）部分股权。

公司将持有好多蛋 60%股权中的 3%转让给深圳市达叔好设计咨询有限公司。本次股权转让金额为人民币 1.00 元。交易完成后，好多蛋仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《追认出售资产公告》（公告编号：2020-067）。

2.表决结果：

同意 4 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%……
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