公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-018

证券代码：873369 证券简称：柴米河 主办券商：山西证券
淮安柴米河农业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：公司董事长王其传

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科 技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

公告编号：2023-018

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司基于实际经营情况编制 了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2023 年 7月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司注册资本为 20,000
万元，公司尚未实缴出资。因公司经营战略发展的需要，公司将五常市德润柴 米河生物科技有限公司注册资本减至 1,000 万元，减资完成后公司仍持有五常 市德润柴米河生物科技有限公司 100%股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述
《关于全资子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司减少注册资本的议

公告编号：2023-018

案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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