公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-002

证券代码：873370 证券简称：瑞有科技 主办券商：开源证券
广东瑞有科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄杰辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司现有订单，提出 2026 年的财务预算计划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年度报告》、《2025 年度报告
摘要》。

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务报告审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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