公告日期：2019-08-28

长江证券股份有限公司

对《关于宁波博太科智能科技股份有限公司挂牌申请文件的第
一次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

我公司于 2019 年 8 月 15 日收到贵司《关于宁波博太科智能科技股份有限公
司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。我公司作为宁波博太科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博太科”）在全国中小企业股份转让系统推荐挂牌的主办券商，会同公司、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所，本着勤勉尽责和诚实信用的原则对反馈意见所提问题，进行了认真核查、分析讨论和说明。现将有关问题的核查情况和意见做出如下回复，请贵公司予以审核。

涉及对《宁波博太科智能科技股份有限公司公开转让说明书》等文件进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见要求进行了修改和补充，并以楷体加粗予以标明。

释 义

在反馈意见回复中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般词语释义

公司、股份公司、博太科 指 宁波博太科智能科技股份有限公司

博太科有限、有限公司 指 宁波博太科智能科技有限公司，系公司前身

上海仟瑜、仟瑜 指 上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）

上海仟犇、仟犇 指 上海仟犇企业管理合伙企业（有限合伙）

新加坡博太科、新加坡子公 指

司、新加坡博士泰科智能科 Bostex Technologies International Pte. Ltd.

技有限公司
杭州麦狐、麦狐、杭州子公司 指 杭州麦狐信息技术有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行
公开转让的行为

《公司章程》 指 《上海博太科智能科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司

会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

评估机构 指 北京华亚正信资产评估有限公司

最近两年及一期、报告期内 指 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月

报告期各期末 指 2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12
月 31 日

报告期末 指 截至 2019 年 3 月 31 日

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司特殊问题

1、公司存在外销。公司应披露：（1）外销的经营模式、主要出口国、结算方式、销售产品类型，并披露外销收入确认时点的谨慎性；（2）报告期内外销的毛利率差异及原因；（3）外销主要客户情况，是否存在关联销售、如为经销模式是否最终销售；（4）分析国内外经济、政治环境对公司收入的影响极其应对策略。（5）披露海外业务因受汇率影响造成汇兑损益，公司是否采取金融工具规避汇兑风险，分析并披露汇率波动对公司业绩的影响极其对应策略，（6）主办券商及会计师应核查公司外销收入与报关数据是否一致、与出口退税是否匹配，核查外销收入确认方法是否谨慎、是否实现风险报酬转移，并说明核查程序，对公司海外业务的真实性、是否实现最终销售、业务的合法合规性发表意见。

（1）外销的经营模式、主要出口国、结算方式、销售产品类型，并披露外销收入确认时点的谨慎性。

【公司回复】

公司已在公开转让说明书“第二节 公司业务”之“六、商业模式”之“4、销售模式”中补充披露如下：

“公司的外销为经销模式，通过新加坡博太科销往国外，主要出……
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