公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-001

证券代码：873371 证券简称：博太科 主办券商：长江证券
宁波博太科智能科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙开华先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）根据公司经营管理需要，拟租赁董事长孙开华位于上海市闵行区都
市路 3635 弄贵峰苑 80 号 601 室的房屋，用于员工宿舍，房屋面积 148.50 平
方米，交易金额 96000.00 元。

公告编号：2019-001

（2）根据公司经营管理需要，董事长孙开华为公司提供累计不超过 200 万
元额度短期无息借款的财务资助，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易、董事长孙开华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 1 月 15 日召开临时股东大会，审议上述相关议
案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-001

三、备查文件目录

《宁波博太科智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

宁波博太科智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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