公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-003

证券代码：873371 证券简称：博太科 主办券商：长江证券
宁波博太科智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 15:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营管理需要，拟租赁董事长孙开华位于上海市闵行区都市路
3635 弄贵峰苑房屋 1 套，用于员工宿舍，房屋面积 148.50 平方米，交易金额
96000.00 元。

根据公司经营管理需要，董事长孙开华为公司提供累计不超过 200 万元额度短期无息借款的财务资助，借款期限一年。
（二）审议《关于 2020 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合）为公司财务审计机构》议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构,聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照

公告编号：2019-003

复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 14:00—15:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭林 电话：400-960-0899-822 传真：021-54482570（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
（三）临时提案：股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书
五、备查文件目录

《宁波博太科智能科技股份有限公司第一届董事第四次会议决议》

宁波博太科智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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