公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-006

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰 主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李文如

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年 2 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，决定于 2021

年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司对外提供借款 》1.议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，对下列非关联方借款展期，并签订《借款协议》详情如下：

（1）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北丰普教育科技有限公司拆

出资金 1,200,000.00 元，期限 1 年，可提前归还，按年利息 3.85%执行。

（2）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向石家庄瑞皇商贸有限公司拆出

资金 1,000,000.00 元，期限 1 年，可提前归还，按年利息 3.85%执行。

（3）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向北京泰昱管理咨询有限公司拆

出资金 1,800,000.00 元，期限 1 年，可提前归还，按年利息 3.85%执行。

（4）河北大生泰丰保险代理股份有限公司向河北智鱼保科技有限公司拆出

资金 1,000,000.00 元，期限 1 年，可提前归还，按年利息 3.85%执行。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 1000 万

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举马永刚为公司新任董事 》

1.议案内容：

本公司董事会于2021年2月18日收到董事马运建先生递交的辞职报告。马运建先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟选举马永刚先生担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满。

在新任董事就任前，马运建先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》

公告编号：2021-006

的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2021 年到期对外借

款展期 》

1.议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，对下列非关联方借款展期，并签订《借款协议》，详情如下：

（1……
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