公告日期：2021-04-13

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰 主办券商：开源证券
河北大生泰丰保险代理股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2021 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议，决定于 2021 年 5
月 10 日召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
预期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873372 大生泰丰 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所 律师事务所沈学明、姚雨漫律师。（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告 》

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告 》

公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会
工作进行了回顾、总结。具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告 》
公司对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告 》

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进
行了合理的预计，公司编制了《2021 年度财务预算报告》，具体内容详见《2021年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案 》

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。
（六）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要 》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2020 年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2021年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所 》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年
度审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
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