
公告日期:2021-04-13
公告编号:2021-009
证券代码:873372 证券简称:大生泰丰 主办券商:开源证券
河北大生泰丰保险代理股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 27 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘富盘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告 》议案
1.议案内容:
公司监事会组织编写了《2020年度监事会工作报告》,对2020年度监事会工作进行了回顾、总结。具体内容详见《2020年度监事会工作报告》。
公告编号:2021-009
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容:
公司对2020年度经营及财务状况进行梳理,并经会计师事务所审计确认后,编制了《2020年度财务决算报告》,具体内容详见《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告 》议案
1.议案内容:
根据公司2020年度经营及财务状况,公司梳理后对2021年度的财务状况进行了合理的预计,公司编制了《2021年度财务预算报告》,具体内容详见《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决;
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要 》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司已妥善做好公司2020年年度报告披露工作,根据前述规定编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
具体内容详见《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2021-009
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
河北大生泰丰保险代理股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 13 日
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