公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-032

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰 主办券商：开源证券
河北大生泰丰保险代理股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李文如先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，决定于 2021 年
11 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席本次会议。

公告编号：2021-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘娜、赵怀川为公司新任董事的议案 》
1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 10 月 20 日收到董事焦文龙先生、蔡雪静女士递交
的辞职报告。焦文龙先生、蔡雪静女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟选举刘娜女士、赵怀川先生担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于购买安联天颂房产作为办公用房的议案 》
1.议案内容：

根据经营需求，公司拟以按揭贷款形式购买安联天颂房产作为办公用房，拟
购买面积 756.95 平方米，预计买总金额金额 908.34 万元，首付款 461.34 万元，
贷款金额 447 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-032

（三）审议通过《关于选举李涛为公司新任监事的议案 》
1.议案内容：

本公司监事会于 2021 年 10 月 20 日收到监事马瑞军先生递交的辞职报告。
马瑞军先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟选举李涛先生担任公司第一届监事会监事，任期自股东大会表决之日起至第一届监事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

焦文龙 董事 离职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。