公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰 主办券商：开源证券
河北大生泰丰保险代理股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李文如
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年 12 月 21 日召开第一届董事会第二十二次会议，决定于

2022 年 01 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席本次会议

公告编号：2022-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟撤销购买安联天颂房产》
1.议案内容：

由于公司战略调整，公司根据长期经营发展和整体战略规划需要，拟撤销购
买桥西区南长街 213 号安联天颂项目- 安联天润大厦 1 号办公楼 19 套办公房产
用于日常经营活动。截止 2021 年 12 月 21 日，公司已支付预付款 461.34 万元，
按照《认购协议》约定：本协议签订后认购人要求解除本协议的，双方协商同意后，已交购房款部分无息退给认购人。本公司预计该预付款项近期退回公司。2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、备查文件目录
《河北大生泰丰保险代理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
河北大生泰丰保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日

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