公告日期：2022-02-18

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第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李文如

6.会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编写了《2021年度总经理工作报告》，对2021年度总经理工作进行了回顾、总结并制定了2021
年度经营管理计划。

由总经理汇报报告内容。具体内容详见《2021年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2021年度董事会工作报告》，对2021年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

具体内容详见《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司对2021年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《2021年度财务决算报告》，具体内容详见《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司2021年度经营及财务状况，公司梳理后对2022年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《2022年度财务预算报告》，具体内容详见《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司2021年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘
要》。

具体内容详见《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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