公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-003

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-003

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北大生泰丰保险代理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

根据公司经营需要，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作 为河北大生泰丰保险代理股份有限公司2019年度审计机构。
（二）审议《关于审议聘任盈科律师事务所法律顾问的议案》议案

根据公司经营需要，聘任盈科律师事务所作为河北大生泰丰保险代理股份 有限公司的法律顾问。
（三）审议《关于审议任命李文如为董事的议案》议案

经河北大生泰丰保险代理股份有限公司董事会提名，任命李文如为公司董 事。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

公告编号：2019-003

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、 委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账 户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式 登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 17 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 705 会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：武欢联系电话：0311-86277016
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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