公告日期：2020-04-10

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：焦文龙

6.会议列席人员：刘富盘、马瑞军、姚鹏力

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对其 2019 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2019 年度董事

会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理李文如起草了《2019 年度总经理工作报告》，向董事会汇报其 2019 年度的工作及成果总结

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对截止2019年12月31日的财务运营结果进行总结，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度公司财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以已完成的 2019 年各项财务工作及 2020 年经营计划为基础，编制了《2020年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为河北大生泰丰保险代理股份有限公司2020年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度的规定，结合公司自身情况，拟对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改河北大生泰丰保险代理股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，并结合本公司的……
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