公告日期：2020-04-10

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第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘富盘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对其 2019 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2019 年度

监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对截止 2019 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2019 年度公

司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度公司财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以已完成的2019年各项财务工作及2020年经营计划为基础，编制了《2020 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》，详见全

国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司《关联交易决策制度》进行修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

为了维护投资者的合法权益，公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《公司章程》及其他规范性文件的相关规定，修改《对外担保决策制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，修改《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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