公告日期：2020-04-10

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰 主办券商：开源证券
河北大生泰丰保险代理股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第六次会议审议通
过，尚需要提请股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善河北大生泰丰保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北大生泰丰保险代理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司章程》的规定行使职权。董事会成员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义务。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会的组成

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾 5 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3
年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）处以证券市场禁入措
施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（七） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）或
者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人
员的纪律处分，期限尚未届满；

（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日（股东大会通过之日）起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事提名的方式、程序如下：

（一） 公司董事换届或新增董事，董事会、连续 180 日以上单独或合并持
有公司已发行股份 10%以上的股东，有权提出新董事候选人和监事
候选人。

（二） 连续 180 日以上单独或合并持有公司已发行股份 10%以上的股东提
出新的董事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料在
相应股东大会召开前的 10 个工作日提交董事会。

（三） 由董事会审核提名及被提名人是否符合有关法规规定，通过审核后
的被提名人由董事会通知股东并提交股东大会选举。

董事的选聘程序如下：

（一） 公司在股东大……
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