公告日期：2020-04-10

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰 主办券商：开源证券
河北大生泰丰保险代理股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第六次会议审议通
过，尚需要提请股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范河北大生泰丰保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北大生泰丰保险代理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 股东大会依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改《公司章程》；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项；

（十三） 审议批准《公司章程》第四十八条、第四十九条、第五十条规定的交易（除提供担保外）事项；

（十四） 审议批准公司单笔金额超过公司最近一期经审计总资产50%以上以及公司资产负债率超过70%后的任何债权融资（包括向银行、其他金融机构或个人借款，融资租赁等，但不包括发行债券）。

（十五） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十六） 审议股权激励计划；

（十七） 审议需股东大会决定的关联交易；

（十八） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

为了提高工作效率，在法律法规允许下，股东大会可以通过决议，将由股东大会行使的职权授予董事会行使。授权内容应当具体明确。

但《公司法》规定的股东大会的法定职权，股东大会不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。

第三章 会议类别及召开方式

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数少于《公司法》规定人数或公司章程规定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司股份总数10%以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出并递交书面要求之日计算。

第七条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。根据全国股份转让系统公司规定应当提供网络投票方式的，从其规定。

第八条 公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律行政法规……
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