
公告日期:2020-06-12
公告编号:2020-024
证券代码:873372 证券简称:大生泰丰 主办券商:开源证券
河北大生泰丰保险代理股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李文如
6.会议列席人员:刘富盘、姚鹏力、马瑞军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于河北大生泰丰保险代理股份有限公司拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-024
根据公司经营需要,决定修订公司章程经营范围保险代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)变更为在河北省行政辖区内代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国银保监会批准的其他业务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司于 2020 年 7 月 3 日下午召开 2020 年第二次临时股东大会,审议修订公
司章程议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
河北大生泰丰保险代理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日
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