公告日期：2024-12-23

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：浙商证券
杭州雄伟科技开发股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董佳尉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,956,320 股，占公司有表决权股份总数的 54.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 12 日届满，根据公司实际情况，
现进行换届工作，拟提名董佳尉先生、尤莎女士、陈根清先生、余伟先生、王武先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 12 日届满，根据公司实际情况，
现进行换届工作，拟提名刘冲先生、戴笠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体信息详见公司于2024年12月4日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权公司董事长 2025 年进行委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟授权公司董事长进行委托理财，具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4
日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《委托理财的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,956,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体信息详……
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