公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-022

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：浙商证券
杭州雄伟科技开发股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五章第一百〇二条董事会行使下列 第五章第一百〇二条董事会行使下列
职权： 职权：

（一） 召集股东会会议，并向股东会 （一） 召集股东会会议，并向股东会
报告工作； 报告工作；

（二） 执行股东会的决议； （二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方 （三） 决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥 （四） 制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资 （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的方 本、发行债券或其他证券及上市的方
案； 案；

公告编号：2025-022

（六） 制订公司重大收购、收购本公 （六） 制订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、变更公司 司股票或者公司合并、分立、变更公司
形式、解散的方案； 形式、解散的方案；

（七） 决定公司内部管理机构的设置； （七） 决定公司内部管理机构的设置；（八） 决定聘任或者解聘公司经理及 （八） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘 其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及 任或者解聘公司副经理、财务负责人及
其报酬事项； 其报酬事项；

（九） 制定公司的基本管理制度； （九） 制定公司的基本管理制度；

（十） 选举和更换董事长； （十） 选举和更换董事长；

（十一） 制订本章程的修改方案； （十一） 制订本章程的修改方案；

（十二）向股东会提请聘请或更换为公 （十二）向股东会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；

（十三） 听取公司总经理的工作汇报 （十三） 听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；

（十四） 审议批准达到下列标准之一 （十四） 审议批准达到下列标准之一交易（对外担保除外）：（1）交易涉及 交易（对外担保除外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值 的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最 的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%以 近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金 上；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 5%以上，且超过 300 万 资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万
的； 的；

（十五） 审议批准符合下列标准的关 （十五） 审议批准符合下列标准的关联交易（对外担保除外）：（1）公司与 联交易（对外担保除外）：（1）公司与
关联自然人发生的成交金额在 50 万元 关联自然人发生的成交金额在 50 万元
以上的交易；（2）公司与关联法人发生 以上的交易；（2）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期……
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