公告日期：2024-11-01

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰君安
广州尚航信息科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 6 楼尚航科技
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：兰满桔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数101,861,454 股，占公司有表决权股份总数的 55.0915%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列
席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体方案如下：

（1）发行股票的种类

本次发行的股票为人民币普通股。

（2）发行股票的面值

本次发行的股票每股面值为人民币 1 元。

（3）发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 61,631,689 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过9,244,753 股（含本数）。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

（4）定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑监管要求、市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

（6）发行方式：

向不特定合格投资者公开发行。

（7）发行对象范围

符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法》规定具备参与北京证券交易所股票发行和交易条件的合格投资者。法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（8）募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 实施主体

（万元） （万元）

1 怀来尚云大数据中 56,130.37 40,000.00 怀来云矩

心项目（一期）

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况需要，先行通过银行贷款和自有资金等方式支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。若本次发行募集的资金不能满足项目投资需要，不足部分由公司通过银行贷款、自筹资金等方式解决。如果实际募集资金净额超过上述项目投资需求，超过部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

（9）发行前滚存利润的分配方案

本次发行前的滚存未分配利润在本次发行上市后，由本次发行上市后的新老股东按其持股比例共同享有。

（10）发行完成后股票上市的相关安排

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（11）决议有效期

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期……
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