公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-060

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰君安
广州尚航信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以直接送达、书
面、邮件、传真或电话方式发出

5.会议主持人：兰满桔

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘杰、郭葆春、罗顺均因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《批准报出公司三年一期审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-060

公司已于 2024 年 8 月 2 日、8 月 19 日分别召开了第三届董事会第二十次会
议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司北交所 IPO 审计机构的议案。

中兴华对公司 2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月财务数据进行了审计，并出
具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
广州尚航信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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