公告日期：2025-03-07

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰君安
广州尚航信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以直接送达、书面、
邮件、传真或电话方式发出

5.会议主持人：兰满桔

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘杰、郭葆春、罗顺均因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会一致认为报告真实、客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。
公司现任独立董事郭葆春女士、罗顺均先生向董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”、第六节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2024 年度报告全文>及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会一致认为公司《2024 年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

董事会认为，《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2024 年度
公司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算暨 2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定及实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审……
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