公告日期：2025-03-07

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰君安
广州尚航信息科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以直接送达、书面、邮
件、传真或电话方式发出
5.会议主持人：吴俊刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事窦志平因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2024 年度报告全文>及其摘要》
1.议案内容：

公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2024 年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算暨 2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

同意公司提交的《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》，全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和 2025 年的经营规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合相关监管要求，符合《公司章程》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024年度内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年非经常性损益明细表及审核报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年非经常性损益审核报告书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2024 年度实际金额未超 2024 年关联交易审批额度，2025 年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场……
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