公告日期：2025-03-07

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭葆春、罗顺均在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郭葆春女士，出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。郭葆春女士于 2006 年 7 月至 2009 年 9 月，任暨南大学管理学院会计系讲师；
2009 年 10 月至今，任暨南大学管理学院会计系副教授；2020 年 6 月至今，担任
公司独立董事。

罗顺均先生，出生于 1982 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，高级管理会计师。罗顺均先生于 2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任广东海印集
团股份有限公司战略投资官；2017 年 4 月至 2018 年 9 月，任广州海印蔚蓝新能
源科技有限公司总经理；2018 年 9 月至今，历任广州大学管理学院副教授、教授；2024 年 6 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事郭葆春、
罗顺均会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

郭葆春 10 10 0 0 否 7

罗顺均 5 5 0 0 否 3

1、郭葆春任董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；

2、罗顺均任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事郭葆春对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第三届董事会 1、 关于确认公司与广州津虹网 同意

月 25 日 第十五次会议 络传媒有限公司 2021 年至 2023

年关联交易的议案

2024 年 3 第三届董事会 1、 关于公司 2023 年度利润分配 同意

月 21 日 第十六次会议 议案

2、 关于续聘公司 2024 年度财务

审计机构的议案

3、 关于预计 2024 年度……
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