公告日期：2025-04-14

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议
室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以直接送达、书面、邮
件、传真或电话方式发出

5.会议主持人：兰满桔

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘杰、郭葆春、罗顺均因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，对本公司董事会进行换届。公司董事会同意提名兰满桔女士、刘杰先生、陈盛庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
上述非独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述三名非独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

1、选举兰满桔女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘杰先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举陈盛庆先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，对本公司董事会进行换届。公司董事会同意提名郭葆春女士、罗顺均先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将
采用累积投票制度，当选后将担任第四届董事会独立董事，任期三年（其中，郭
葆春女士的任期即将满 6 年，任期至 2026 年 6 月 29 日），自股东大会审议通过
之日起生效。

公司第四届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

上述两名独立董事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

1、选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举罗顺均先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗顺均、郭葆春对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司向银行申请开立保函额度的议案》
1.议案内容：

为推动公……
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