公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-017

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以直接送达、书面、邮件、
传真或电话方式发出
5.会议主持人：吴俊刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事窦志平因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，对本公司监事会进行换届。公司监事会同意提名陈海敏女士、窦志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，

公告编号：2025-017

选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述两名非职工代表监事的选举经分别审议表决，表决情况如下：

1、选举陈海敏女士为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举窦志平先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度内控审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度内控审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 14 日

公告编号：2025-017

附件：非职工代表监事候选人简历

窦志平先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

窦志平先生于 2011 年 4 月至 2013 年 6 月，任北京阿博泰克北大青鸟信息技

术有限公司运维工程师；2013 年 7 月至 2020 年 9 月，任公司华东区采购兼

技术经理；2020 年 9 月至今历任公司华东区采购总监、华东区销售二部负
责人、副总裁助理兼无锡销服中心采购总监。2021 年 12 月至今，任公司监
事。

窦志平先生通过广……
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