公告日期：2025-04-30

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 6 楼尚航科技
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：兰满桔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数92,423,633 股，占公司有表决权股份总数的 49.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度内控审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度内控审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,423,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一、逐项审议并通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事 的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规，对本公司董事会进行换届。公司董事会同意提名兰满桔 女士、刘杰先生、陈盛庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。并同意 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选 后将担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生 效。

议案二、逐项审议并通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的 议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规，对本公司董事会进行换届。公司董事会同意提名郭葆春 女士、罗顺均先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担任第四届 董事会独立董事，任期三年（其中，郭葆春女士的任期即将满 6 年，任期至
2026 年 6 月 29 日），自股东大会审议通过之日起生效。

议案四、逐项审议并通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规，对本公司监事会进行换届。公司监事会同意提名陈海敏 女士、窦志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。并同意提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制度，当选后将担 任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 待股东大会通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事 一起组成公司第四届监事会。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 选举兰满桔女士 92,403,633 99.98% ……
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