公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-082

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第二次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 8 月 29 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 14:30。

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025年9月2日15:00—2025年9月3日15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 8 月 19 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2025-078），拟于 2025 年 9 月 3 日召开公司 2025 年
第二次临时股东会。因公司设置网络投票过程中有所失误，为更好地统筹安排工作以保
证股东会顺利召开，结合公司实际情况，拟将原定日期 2025 年 9 月 3 日延期至 2025
年 9 月 8 日，会议审议事项不变，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

公告编号：2025-082

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 8 月 29 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14：30。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 7 日 15:00—2025 年 9 月 8
日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 19 日披露的公告，公告编号：2025-078。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第二次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意。

广州尚航信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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