公告日期：2026-03-31

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以直接送达、书面、
邮件、传真或电话方式发出

5.会议主持人：兰满桔

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会一致认为报告真实、客观地反映了 2025 年度公司董事会在贯彻执行
股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

公司现任独立董事郭葆春女士、罗顺均先生向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”、第六节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

董事会认为，《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2025 年度
公司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据日常经营需要，2026 年度关联交易主要为向关联方采购或销售商品或劳务等日常关联交易，预计总金额不超过 1.91 亿元

经独立董事事前认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2026年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的 2026 年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

关联董事刘杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度委托理财的议案》
1.议案内容：

为合理使用公司闲置自有资金，同意公司及子公司使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。决议有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动
使用。

公司授权董事长决定购买低风险、期限短的银行理财产品，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关理财产……
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