公告日期：2026-04-23

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 6
楼尚航科技 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈盛庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数101,898,509 股，占公司有表决权股份总数的 55.1115%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 32,768 股，占公司有表决权股份总数的 0.0177%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事兰满桔因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会一致认为报告真实、客观地反映了 2025 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

公司现任独立董事郭葆春女士、罗顺均先生向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”、第六节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《<2025 年度报告全文>及摘要》

1.议案内容：

公司董事会一致认为公司《2025 年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《<2025 年度财务决算报告>暨<2026 年度财务预算预告>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定及实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,898,509 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董……
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