公告日期：2024-08-22

公告编号： 2024-018
证券代码： 873376 证券简称： 德冠物业 主办券商： 开源证券
成都德冠物业管理股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章
程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 10 日上午 10： 00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873376 德冠物业 2024 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于拟新增经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告《成都德冠物业管理股份有限公司关于拟
新增经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：
公告编号： 2024-018
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2.由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由
委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东、账户卡和代理人本人身份证。
（二） 登记时间： 2024 年 9 月 10 日 9:00-10:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：胡香芳；联系电话： 028-61834938
（二） 会议费用： 出席股东食宿、交通费用自理
五、 备查文件目录
《成都德冠物业管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
成都德冠物业管理股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日

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