公告日期：2025-04-24

证券代码：873376 证券简称：德冠物业 主办券商：开源证券
成都德冠物业管理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873376 德冠物业 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请四川善嘉律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。

积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司开展了 2024 年年度报告的编制工作，现提交《成都德冠物业管理股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要（以下统称：报告）进行审议。报告随附的财务报表由公司财务法规部拟稿编制，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了标准无保留意见。
（四）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>及<2024年度审计报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2024 年度财务报表的审计报告（详见附件），将公司《2024 年度财务决算报告》及《2024 年度审计报告》予以汇报。
（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。公司《2025 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，反映了公司 2025 年度的经营计划和管理预期。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，2024 年归属于公司股东的净利润为 1,201,416.14 元，2024 年末公司未分配利润为 3,337,374.99 元。根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有
利于企业长远发展，暂不进行 2024 年度利润分配，未分配利润转入下一年度。（七）审议《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》及公司实际经营发展需要，公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)确定。
（八）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》

据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据日常经营需要对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同……
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