公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-032

证券代码：873376 证券简称：德冠物业 主办券商：开源证券
成都德冠物业管理股份有限公司

2025 年第五次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议、现场表决方式

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：工会主席宋彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会中应设有由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工

公告编号：2025-032

代表董事。

为完善公司治理结构，保障职工参与公司民主决策、民主管理和民主监督的权利，维护全体职工的合法权益，现依据法定程序，在广范征求职工意见的基础上，由出席会议的职工代表民主表决，与公司董事组成第三届董事会成员。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意宋彬女士30票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《成都德冠物业管理股份有限公司 2025 年第五次职工代表大会决议》

成都德冠物业管理股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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