公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-018

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘琼
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘琼女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
1. 议案内容：

鉴于国新元创（江苏）文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

公告编号：2025-018

监事会届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司第二届监事会提名刘琼女士为第三届监事会监事候选人，任期 三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

刘琼女士符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事 任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事候选人刘琼为 换届连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名林逸玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1. 议案内容：

鉴于国新元创（江苏）文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司第二届监事会提名林逸玲女士为第三届监事会监事候选人，任 期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

林逸玲女士符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规关于监 事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事候选人林逸 玲为换届连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-018

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 26 日

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