公告日期：2025-06-26

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873377 国新股份 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名黄柯先生为公司第三届董

1 √

事会董事候选人的议案

关于提名苏珊娜女士为公司第三届

2 √

董事会董事候选人的议案

关于提名沈陈巍先生为公司第三届

3 √

董事会董事候选人的议案

关于提名李欣女士为公司第三届董

4 √

事会董事候选人的议案

关于提名陈洁女士为公司第三届董

5 √

事会董事候选人的议案

关于提名刘琼女士为第三届监事会

6 √

非职工代表监事候选人的议案

关于提名林逸玲女士为第三届监事

7 √

会非职工代表监事候选人的议案

议案 1：《关于提名黄柯先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

议案的主要内容：鉴于国新元创（江苏）文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名黄柯先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄柯先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第三届董事会董事候选人黄柯先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就……
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