公告日期：2024-04-25

证券代码：873378 证券简称：卡尔斯 主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式
（五）√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（六）本次会议采用现场投票方式召开。
（七）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 8:00。

（八）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873378 卡尔斯 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的见证律师
（九）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年度董事会工作报告
（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
2023 年度财务决算报告
（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告
（四）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
2023 年度报告及年度报告摘要

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
根据 2023 年经审计的年度报告，公司拟以现有股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.00 元人民币（含税）
（六）审议《关于<续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构>的议案》
公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<提名黄文旭为公司新任董事>的议案》
公司董事、总经理王志坚先生由于个人原因辞去董事、总经理职务，现选举黄文旭为公司新任董事，任期自当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（八）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>>的议案》
2023 年度监事会工作报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议
的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会
议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 7 点 30 至 8 点

（三）登记地点：天津市宝坻区大白街道九园工业园三号路天津卡尔斯阀门股份
有限公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：天津市宝坻区大白街道九园工业园三号路天津卡尔斯阀门
股份有限公司董秘办公室 电话：022-22401961
（二）会议费用：自理

五、备查文件目录
《天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《天……
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