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公告日期：2024-04-25
公告编号：2024-013
证券代码：873378 证券简称：卡尔斯 主办券商：中泰证券
天津卡尔斯阀门股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到总经理王志坚先生递交的辞职报告，自 2024
年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 34,200,800 股，占公司股本的
32.0232%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事王志坚先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 34,200,800 股，占公司股本的 32.0232%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
王志坚先生因个人原因，辞去董事及总经理职务，辞职后将继续担任公司技术顾问职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
王志坚先生辞去董事职务，导致公司董事会人数不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，王志坚先生将继续履行董事职责，
公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。
公告编号：2024-013
（二）对公司生产、经营上的影响
王志坚先生的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响，公司董事会对
王志坚先生在任职期间勤勉职责，为公司发展所做的努力和贡献深表感谢。
三、备查文件
王志坚先生的辞职报告
天津卡尔斯阀门股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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