公告日期：2024-12-06

证券代码：873378 证券简称：卡尔斯 主办券商：中泰证券
天津卡尔斯阀门股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

通过现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日上午 8 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873378 卡尔斯 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<提名朱志强先生继任第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名朱
志强为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。朱志强先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（二）审议《关于<提名黄文旭先生继任第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名黄
文旭为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。黄文旭先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、
法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（三）审议《关于<提名王伟杰先生继任第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名王
伟杰为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。王伟杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（四）审议《关于<提名朱绍艺先生继任第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名朱
绍艺为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。朱绍艺先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（五）审议《关于<提名杨丽芹女士继任第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名杨
丽芹为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。杨丽芹先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（六）审议《关于<提名陈静女士继任第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届监事会提名
陈静女士继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公……
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