公告日期：2025-04-28

证券代码：873378 证券简称：卡尔斯 主办券商：中泰证券
天津卡尔斯阀门股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 8 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873378 卡尔斯 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构>的议案》

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机
构，聘期一年。
（六）审议《关于<提名王伟庆先生为公司新任董事>的议案》

公司董事杨丽芹女士由于个人原因辞去董事，现选举王伟庆先生为公司新 任董事，任期自当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（七）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（八）审议《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

2024 年年度权益分派预案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《天津卡尔斯阀门股份有限公司关于 2024 年 年度权益分派预案》公告（公告编号：2025-009）。
（九）审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议 的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证 明书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次 会 议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的 授……
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