公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-002

证券代码：873378 证券简称：卡尔斯 主办券商：中泰证券
天津卡尔斯阀门股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出方式发
出
5.会议主持人：监事会主席陈静
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2025-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报 告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》 及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘要编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2） 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实 地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-002

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《天津卡尔斯阀门股份有限公司 2024 年度权 益分派预案》公告（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披……
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