公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：873378 证券简称：卡尔斯 主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办
法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌
公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关 规定和要求，监事会对 2025 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2025 年年度报告的内容和格式符

公告编号：2026-004

合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真 实地反映出公司 2025 年年度的经营管理和财务状况等事项。3、在公司监事 会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津卡尔斯阀门股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。