公告日期：2021-06-30

新维生科
NEEQ : 873379
广东新维生物科技股份有限公司
Guangdong xinwei biotechnology co.LTD

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年我司重新认定高新技术企业，并顺利通过高新技术企业重新认定， 获批高新技术企业资格。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 98

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王绍羽、主管会计工作负责人王绍羽及会计机构负责人（会计主管人员）王绍羽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

一、 出具保留意见的事项内容

如财务报表附注十四、母公司财务报表主要项目注释（一）应收账款所披露，母公
司应收账款期末账面余额1,954.27万元，1年以上余额占比62.10%。我们发函金额1,249.23万元，占比 63.92%；截止审计报告日未回函金额 736.25 万元，比例 58.94%。综上所述应收账款一年以上余额占比较大且未回函比例高，即使我们已对未回函客户进行替代测试，并且获取了充分、适当的审计证据，但由于不确定性无法核实应收账款余额后续能否收回。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注册会计师
对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新维生科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

二、 董事会关于审计报告中非标准审计意见所涉事项的专项说明公司

2020 年的应收账款涉及的客户单位为给予信用额度或赊销形成的，绝大部分保存有
和客户的合同、销售出库单及物流签收单并开具了发票。但因部分客户对函证事项较为反感，认为是作为催收证据，故不同意发函确认，从而导致回函率较低。

三、 董事会意见

亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了保留意见的审计报告，董事会表示理解。公司已经积极采取了措施，以后在日常工作中，做好与客户间的维护和沟通工作，详细告知询证函的使用用途，并就年度审计发函事项提前进行沟通。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
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