公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-016

证券代码：873379 证券简称：新维生科 主办券商：国融证券
广东新维生物科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

广东新维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一
次职工 代表大会于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场会议方式
召开，会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电话形式通知各位职工代表。
会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由监事会主席程招润
先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公
司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1.审议通过《关于选举刘振兴为公司第一届职工代表监事的议案》；
议案内容：

鉴于公司职工代表监事李稳定先生因个人原因申请辞去公司职工代
表监事职务，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟进行监
事会职工监事选举。与会职工代表对拟担任公司职工代表监事的人选进
行了充分讨论。经民主选举，刘振兴得票 5 票，已超过到会职工代表的
半数，当选为公司职工代表监事，任职期限本届监事会任期届满。刘振
兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信
联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-016

证券代码：873379 证券简称：新维生科 主办券商：国融证券
三、 备查文件目录

《广东新维生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
广东新维生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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